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“夫妻档”黑社会团伙覆灭记

——打击沙如意、陈大刘等人黑社会性质组织犯罪案始末
2021-12-07 15:24  来源:中国亳州网
咪乐|直播|苹果二维码下载   但眼下做到这两点还比较难。

  他与妻子拉拢一众社会闲散人员、前科劣迹人员组成黑社会团伙,进行违规放贷,聚敛钱财,并通过暴力、软暴力等手段大肆实施骗取贷款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动,严重破坏社会秩序、市场秩序和生活秩序,致使我市多家公司、企业不能正常生产经营,造成极为恶劣的社会影响。

  今天,记者为您揭开警方侦办沙如意、陈大刘等人黑社会性质组织犯罪案始末。

抓捕现场

  女企业家 陷入圈套

  “事情已经过去这么久了,现在想起来心里还感觉不是滋味。”回首这几年来的辛酸遭遇,受害人李女士仍然忍不住潸然泪下。自从经过朋友认识沙如意和陈大刘后,李女士的人生轨迹被改写。曾经的李女士是一名企业家,经营着一家药厂,后来,她变卖家产,企业也停工停产。李女士说,这一切都拜沙如意所赐。

  2012年底,李女士的药厂遇到了资金困境,这时,她通过朋友介绍认识了沙如意和陈大刘。尽管有着种种担心,但企业生产迫在眉睫,还是硬着头皮向沙如意借款200万元。噩梦从此开始。双方商定好借款利息为7分利,在公证时按照2分利公证。沙如意称,贷款按月结息,还需要扣除各项手续费和“砍头息”。最终,李女士只拿到了186万元。

  虽然借款和实际不符,但李女士为了周转还是签下了欠条。她想,一旦银行贷款下来就能立即还款给沙如意,应该也不会花费太多利息。可令李女士万万没想到的是,等待她的将是一个更大的资金圈套。在按月结息4个月左右,李女士仍未周转开。这时沙如意找到李女士催款,并称愿意再次借钱给李女士,让她把之前的钱还上。就这样,李女士只好又稀里糊涂地向沙如意再次借款200万元,这次扣除之前的利息,李女士只拿到了130万元。

  然而,这两次借款的利息已经让李女士支撑不住了,在沙如意的怂恿下,为了还债,李女士又再次向其借款300万元。就这样利滚利,李女士最终根本无力偿还所欠债务。这时,沙如意多次带人来到李女士的厂里催债,严重干扰了李女士的生产经营秩序。在去厂里催债无果后,沙如意又派人来到李女士家中。“他们一行人戴着白帽子,还带着刀来我家里,一天来好几次。女儿女婿因不堪受辱离婚了。那段时间我不敢出门,不敢去厂里,在家天天以泪洗面。”如今,提及这段经历,李女士仍然心有余悸,不堪骚扰的她最终选择了报警。

商讨案情

  立案侦查 深度研判

  2019年初,市公安局接省公安厅转来的亳州市沙如意等人涉嫌违法犯罪线索。

  2021-12-07,副市长、市公安局党委书记、公安局长孟祥国主持召开会议,部署成立专案组,案件指定由涡阳县公安局管辖,并亲自领办该案件。涡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长王松涛任专案组组长,同时抽调刑侦、法制等部门三十余人参与侦办,对该团伙的组织架构、团伙成员、犯罪线索、资金状况等基础情况进行调查。

  为了更加明晰责任,专案组划分为内勤组、情报研判组,内勤组在前期侦查取证材料基础上,划定出事实清楚、证据确凿的犯罪嫌疑人,以此列为第一批集中抓捕的目标,涡阳县公安局刑侦大队合成作战中心全体同志上案,成立研判组,在原有信息研判的基础上,分别对目标犯罪嫌疑人开展深度研判。

  恶名昭著 浮出水面

  沙如意,绰号沙白蛋、沙总、沙老大。

  经侦查,以沙如意为首的黑社会性质组织为攫取巨额非法经济利益,依托至汇公司、康年宾馆,骗取贷款,通过发放工资、在康年宾馆安排吃住、给好处费等方法笼络控制成员、大肆敛财,实施违法犯罪活动,并以暴力逼债、讨债,胁迫借款人或担保人偿还高额本金及利息,对受害人实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等多起违法犯罪活动。

  2013年6月,被害人李某某因欠沙如意的钱款不能如期偿还,沙如意安排人对其进行殴打,逼迫李某某签下多张虚高的借条,并安排人将李某某强行带至宾馆进行辱骂、殴打,连续非法拘禁李某某160余小时。经依法查明,此案是由沙如意、陈大刘与其他组织成员首次共同有组织实施的犯罪活动,标志着以沙如意、陈大刘为组织、领导者的黑社会性质组织正式形成。沙如意、陈大刘系该组织的组织者、领导者。

  该组织长期以康年宾馆为窝点,依托至汇公司,先后招揽十余名无业闲散、前科劣迹人员为组织成员,勾结银行从业人员,从银行骗取贷款1259万元。该组织以非法占有为目的,假借民间借贷之名,与被害人约定年利率48%-180%不等、明显难以履约的高息,通过收取砍头息、不如实注明真实高息等方式制作借款合同,并通过一系列违法犯罪活动,逼迫被害人将不受法律保护的高息作为本金,重新签订虚高的借款合同并更换担保人,以重新算账的方式合并、拆分债务并计算高息,恶意垒高借款金额或者通过制作虚假交易流水、毁匿还款证据等方式形成虚假债务,并采取暴力、软暴力、虚假诉讼等违法犯罪行为强索非法债务,非法占有被害人财物。

  该案涉及寻衅滋事60起,非法拘禁7起,诈骗8起,敲诈勒索3起,骗取贷款69起。

  星夜追踪 无一漏网

  3月底,案件具备抓捕条件,5个抓捕组同时开展行动。其中一组抓捕组赶赴吉林长春,对“一号人物”沙如意可能出现的处所开展工作,另外四组抓捕组也在紧锣密鼓地开展工作。专案组深知,第一次集中抓捕的目标人物对该案的重要性,抓捕行动不容有失。

  率先传来好消息的是远赴长春市的抓捕小组,一组五人经过近三天的工作,终于掌握了沙如意的基本生活轨迹和可能乘坐的车辆,在锁定嫌疑人车辆后,在长春市南关区某公寓门口,将刚刚返回住处的沙如意抓获。

  另一抓捕组连续追击五百多公里,在滁州市一宾馆将刚刚入住的陈大刘抓捕归案,并在其携带的两个行李箱内发现了大量的文件夹和文件袋,均是陈大刘事前整理好的欠条、借条、公证书、原始转账票据和合同书,这些书证、物证为案件后期侦办提供了很大的帮助。

  也正是抓捕组锲而不舍的态度和决心,第一轮集中抓捕顺利完成。与此同时,抓捕组对第一批集中抓捕人员资产进行冻结1070余万元、4辆汽车进行扣押、11套房产进行查封。抓捕组回到专案组驻地后,立即对五人开展审讯、取证工作,并顺利批准逮捕。

  2021-12-07夜,专案组开展第二批集中收网行动开始,又抓获四名组织成员。

  2021-12-07,专案组又多组协同,实施了第三轮集中抓捕,将五名犯罪嫌疑人成功抓获,后于7月、8月先后对涉案的其他十人陆续抓获归案,在整个专案抓捕工作中,所有抓捕工作无一漏网。

  利剑高悬 誓除黑恶

  经过近半年的昼夜奋战,专案组成员远赴吉林长春、海南海口、北京、上海、云南楚雄、四川文山州、江苏南通、江苏泰州、广东广州、广东深圳、广东东莞、山东东营、浙江宁波、合肥、淮北、滁州、马鞍山等地,行程数万公里,抓获犯罪嫌疑人25名,研判梳理出涉案被害人20多名,整理各类案件50起,筛选重点案件42起,调取各类资金流水100余万条,固定完整的资金链20余条,勘验现场20多起,固定有价值现场证据,勘验手机40余部,审核电子证据百余万条,提取有价值电子数据千余条,查封扣押资金1100多万元,查封房产11套(含门面三间、土地一处),冻结股权110多万股,车辆7台,分三批移送审查起诉卷宗71卷,14000多页。

  2021-12-07上午,涡阳县人民法院对被告人沙如意、陈大刘等17人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、危险驾驶罪一案进行一审公开宣判。

  被告人沙如意犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,决定执行有期徒刑二十二年,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利五年;撤销江苏省泰州市海陵区人民法院2021-12-07作出的缓刑判决,决定合并执行有期徒刑二十四年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产。

  被告人陈大刘犯领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,被判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产。其余15名被告人分别被判处十六年至一年不等有期徒刑,并处罚金。

  2020年6月,亳州市中级人民法院对沙如意、陈大刘组织、领导、参加黑社会性质组织罪等作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。

  持一柄正义利剑,铸一道铜墙铁壁。在扫黑除恶专项斗争中,我市始终坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”,聚焦人民群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力,全警参战、全力以赴,集中火力向黑恶势力发起最凌厉攻势,全力维护了全市经济发展和社会大局稳定。(图片由市公安局提供)(赵琳琳)

编辑:胡先进
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